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股票代號：4142

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股票名稱：國光生

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：11:11:33

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/06/26

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3.股東會召開地點:台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)一一三年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

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    (3)變更流感疫苗原液廠(BLD#3)及破傷風類毒素原液廠(BLD#6)之耐用年限報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)一一三年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)公司章程修正案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1)全面改選第二十二屆董事（含獨立董事）案。

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9.召集事由五、其他議案:

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    (1)解除新任董事競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/28

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12.停止過戶截止日期:114/06/26

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13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東:

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    (1)提案提名受理方式：以書面方式提出。

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    (2)提案提名受理期間：自民國114年04月11日起至114年04月21日17時止。

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    (3)提案提名受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部

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    （地址：406台中市北屯區祥順路二段389號、電話：(04)2538-1220）。

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