---

股票代號：1463

---

股票名稱：強盛新

---

發言日期：2025/04/22

---

發言時間：17:35:56

---

主旨：(更正股東會召開日期及新增召集事由)代子公司保強公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/04/22

---

2.股東會召開日期:114/05/26

---

3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市迪化街一段63號6樓)

---

4.召集事由一、報告事項:

---

1.113年度營業報告書。

---

2.113年度監察人查核報告書。

---

3.113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

---

5.召集事由二、承認事項:

---

1.113年度營業報告書及財務報表案。

---

2.113年度盈餘分配案。

---

6.召集事由三、討論事項:無

---

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。(新增議案)

---

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增議案)

---

9.召集事由六、臨時動議:無

---

10.停止過戶起始日期:114/04/27

---

11.停止過戶截止日期:114/05/26

---

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年4月25日至5月4日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市迪化街一段63號6樓(本公司財務部)

---