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股票代號：2832

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股票名稱：台產

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發言日期：2025/04/18

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發言時間：17:53:55

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主旨：補充公告本公司114年股東常會召集事由

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/18

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2.股東會召開日期:114/05/29

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3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告。

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    (2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

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    (3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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    (4)本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司113年度營業報告書及財務報表。

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    (2)本公司113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)本公司辦理現金減資退還股款案。(新增)

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    (2)修正本公司「章程」案。

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    (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/31

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12.停止過戶截止日期:114/05/29

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13.其他應敘明事項:

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    (1)依公司法第172條之1規定，本公司自114年03月21日起至114年03月31日止，以書面方式受理股東提案，受理處所﹕本公司財務部台北市館前路49號8樓。

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    (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

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