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股票代號：2328

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股票名稱：廣宇

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發言日期：2025/04/16

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發言時間：17:26:25

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主旨：代重要子公司P.I.E.IndustrialBerhad公告召開第28屆年度股東會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:NA

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2.股東會召開日期:114/05/16

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3.股東會召開地點:CONFERENCEROOM,LEVEL2,P.I.E.INDUSTRIALBERHAD

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    (PLANT6),3055,LORONGJELAWATSATU,KAWASANPERUSAHAANSEBERANGJAYA,13700PERAI,PULAUPINANG,MALAYSIA

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4.召集事由一、報告事項:2024年財務查核報表及董事會與會計師報告。

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5.召集事由二、承認事項:無。

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6.召集事由三、討論事項:

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    (1)通過2025年度董事薪酬，馬幣90,000元。

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    (2)通過自2025/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為馬幣90,000元(上限)。

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    (3)重新選任Mr.WongThaiSun及Mr.LeeCheowKooi為公司董事。

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    (4)通過Messrs.DeloittePLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定。

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    (5)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。

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    (6)通過公司執行股份回購。

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    (7)通過經常性關聯交易的規劃。

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7.召集事由四、選舉事項:有。

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8.召集事由五、其他議案:無。

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9.召集事由六、臨時動議:無。

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10.停止過戶起始日期:NA

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11.停止過戶截止日期:NA

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12.其他應敘明事項:無。

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