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精材民國114年股東常會董事及獨立董事候選人名單公告 

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一、依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。 

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二、本屆董事及獨立董事被提名人名單，業經本公司民國114年04月15日董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國114年05月29日股東常會選任董事及獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下： 

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董事 陳家湘 男 交通大學光電工程研究所碩士

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交通大學電子物理系學士 台積固態照明公司總經理

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台積太陽能公司總經理

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新加坡SSMC合資廠營運副總

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台積公司先進封測三廠資深處長

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台積公司上海松江廠總經理

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台積公司三廠廠長

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台積公司七廠廠長

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台積公司產品工程處處長 本公司董事長暨總經理及ESG指導委員會召集人 台灣積體電路製造股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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董事 游秋山 男 美國伍斯特理工學院化學工程博士 台積公司歐亞業務副總經理

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台積公司歐亞業務策略客戶專案辦公室資深處長

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台積公司電子束作業處資深處長

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台積公司SRAM/DRAM/嵌入式DRAM開發處副處長 台積公司特殊技術組織副總經理 台灣積體電路製造股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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獨立董事 李雨師 女 政治大學企業管理博士 中原大學領導力發展中心暨EMBA副執行長

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中原大學公共事務中心主任

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中原大學企業管理學系助理教授 中原大學學生事務處副學務長

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中原大學企業管理系副教授 不適用 列入候選人名單 否 不適用   

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獨立董事 王文宇 男 美國史丹福大學法學博士 創意電子公司獨立董事

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凱基證券獨立董事

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統一超商公司獨立董事

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臺灣大學法律學院教授

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行政院公平交易委員會委員 本公司獨立董事、薪酬委員會召集人

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尼得科超眾股份有限公司獨立董事

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臺灣大學法律學院兼任教授

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國際比較法學會(IACL)台灣分會召集人

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開南大學法律學院客座教授兼院長 不適用 列入候選人名單 是 請參閱附檔 開啟附檔   

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獨立董事 謝徽榮 男 臺灣大學商研所碩士

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清華大學核子工程系學士 寶勝國際(控股)有限公司獨立非執行董事及薪酬委員會主席

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茂達電子公司獨立董事及薪酬委員會委員

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世界先進公司財務副總經理

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美商美國銀行副總經理 本公司獨立董事、審計委員會召集人、薪酬委員會委員及ESG指導委員會委員 不適用 列入候選人名單 是 請參閱附檔 開啟附檔   

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獨立董事 梁明成 男 台灣大學國際企業學研究所EMBA碩士

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成功大學物理系學士 台灣光罩集團美祿科技董事

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台灣光罩集團群豐科技董事

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建騰創達科技獨立董事

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昇陽半導體獨立董事

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美光科技副總裁 本公司獨立董事及ESG指導委員會委員

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昇陽半導體董事長 不適用 列入候選人名單 否 不適用   

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