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股票代號：1260

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股票名稱：富味鄉

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發言日期：2025/04/10

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發言時間：16:32:35

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主旨：公告本公司董事會決議增列114年股東常會議案

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/10

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2.股東會召開日期:114/06/23

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3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    （一）113年度營業報告。

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    （二）監察人查核113年度決算表冊報告。

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    （三）113年度員工及董監酬勞分派情形報告。

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    （四）113年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)

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    （五）修訂本公司「道德行為準則」報告。(本次增列)

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6.召集事由二、承認事項:

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    （一）本公司113年度營業報告書及財務報表案。

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    （二）本公司113年度盈餘分派案。(本次增列)

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7.召集事由三、討論事項:

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    （一）修訂本公司章程案。(本次增列)

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    （二）修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。(本次增列)

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    （三）修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)

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    （四）修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列)

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    （五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)

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    （六）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列)

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8.召集事由四、選舉事項:

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    （一）全面改選本公司董事案。

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9.召集事由五、其他議案:

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    （一）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(本次增列)

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/25

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12.停止過戶截止日期:114/06/23

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13.其他應敘明事項:無

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