---

股票代號：7726

---

股票名稱：暄達

---

發言日期：2025/04/09

---

發言時間：16:28:39

---

主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/04/09

---

2.股東會召開日期:114/05/27

---

3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號

---

    （暄達醫學科技股份有限公司會議室）。

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

1.113年度營業報告。

---

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

---

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

---

4.113年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增議案)

---

6.召集事由二、承認事項:

---

1.113年度營業報告書及財務報表案。

---

2.113年度盈餘分配案。

---

7.召集事由三、討論事項:

---

1.討論修訂本公司「公司章程」案。

---

2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理管理辦法」案。

---

3.討論修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。

---

4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

---

5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

---

6.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

---

8.召集事由四、選舉事項:無

---

9.召集事由五、其他議案:無

---

10.召集事由六、臨時動議:無

---

11.停止過戶起始日期:114/03/29

---

12.停止過戶截止日期:114/05/27

---

13.其他應敘明事項:無

---