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股票代號：7783

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股票名稱：佳運

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發言日期：2025/04/08

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發言時間：18:56:52

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主旨：本公司董事會決議民國一一四年股東常會召開日期及召開事由

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/08

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2.股東會召開日期:114/06/23

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3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    1.113年度營業報告

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    2.113年度員工及董監事酬勞分配情形

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    3.審計委員會審查113年度決算表冊報告

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    4.修訂「董事暨經理人道德行為之準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」

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6.召集事由二、承認事項:

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    1.承認113年度營業報告書及財務報告案

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    2.承認113年度盈餘分派案

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7.召集事由三、討論事項:

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    1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案

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8.召集事由四、選舉事項:

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    1.補選本公司一席董事

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9.召集事由五、其他議案:

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    1.解除新任董事競業禁止案

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/25

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12.停止過戶截止日期:114/06/23

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13.其他應敘明事項:

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    1.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之股東書面提案，務請依規定註明股東戶名、戶號

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    （或身分證統一編號）及聯絡地址，於114年04月25日下午5時前(郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提案處所(地址：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2本公司財會處)。

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    2.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之股東書面提出董事侯選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。股東如欲於本次股東常會提出董事侯選人名單（應敘明被提名人姓名及學經歷），於114年04月25日下午5時前(郵寄者請於信封上加註『董事侯選人提名函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提案處所(地址：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2本公司財會處)。

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