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股票代號：3290

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股票名稱：東浦

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發言日期：2025/04/02

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發言時間：17:29:49

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主旨：公告本公司董事會通過114年股東常會召開事宜(新增討論案)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/02

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2.股東會召開日期:114/05/16

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3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳(尊爵天際大飯店)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)一一三年度營業報告

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    (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

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    (3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

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    (4)發行國內第三次有擔保轉換公司債情形報告

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    (5)「誠信經營守則」修訂報告

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    (6)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)一一三年度營業報告書及財務報表

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    (2)一一三年度盈餘分派案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)擬辦理現金減資案(新增)

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    (2)「公司章程」修訂案

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/03/18

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12.停止過戶截止日期:114/05/16

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13.其他應敘明事項:無

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