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股票代號：5608

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股票名稱：四維航

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發言日期：2025/03/25

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發言時間：17:16:20

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/25

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2.股東會召開日期:114/06/25

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3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心CC+DD會議室(台北市復興北路99號15樓)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告。

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    (2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

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    (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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    (4)113年度給付董事酬金情形報告。

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    (5)國內第七次有擔保轉換公司債發行情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

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    (2)113年度虧損撥補表承認案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」討論案。

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    (2)修訂本公司「董事選任程序」討論案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/27

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12.停止過戶截止日期:114/06/25

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13.其他應敘明事項:

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    (1)本公司國內有擔保轉換公司債(代號56086及代號56087)於上開停止過戶期間停止轉換為普通股。

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    (2)依公司法第172條之1規定股東提案，受理期間自114年04月01日至114年04月10日止，受理處所為本公司行政管理部(地址：台北市復興北路167號16樓)。

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    (3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月24日至114年06月22日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。

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