---

股票代號：3591

---

股票名稱：艾笛森

---

發言日期：2025/03/18

---

發言時間：11:57:48

---

主旨：代子公司艾特光電(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/03/18

---

2.股東會召開日期:114/04/23

---

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路13號17樓(艾特光電會議室)

---

4.召集事由一、報告事項:

---

    (1)本公司113年度營業報告。

---

    (2)監察人審查本公司113年度決算表冊報告。

---

    (3)本公司113年度董監事酬勞及員工酬勞。

---

5.召集事由二、承認事項:

---

    (1)本公司113年度財務報表及營業報告書。

---

    (2)本公司113年度盈餘分配案。

---

6.召集事由三、討論事項:

---

    (1)本公司113年度發放現金股利案。

---

    (2)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

---

7.召集事由四、選舉事項:

---

    (1)第三屆董事及監察人選舉案。

---

8.召集事由五、其他議案:

---

    (1)解除本公司第三屆董事及監察人之競業禁止限制。

---

9.召集事由六、臨時動議:無。

---

10.停止過戶起始日期:114/03/25

---

11.停止過戶截止日期:114/04/23

---

12.其他應敘明事項:

---

1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

---

    (1)受理持股1%以上之股東提案期間為114年3月19日至114年3月28日上午九時至下午五時止，以書面送達或寄達本公司。

---

    (2)受理提案處所為艾特光電股份有限公司(新北市中和區橋和路13號17樓)財務部。

---