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股票代號：6111

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股票名稱：大宇資

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發言日期：2025/03/14

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發言時間：19:00:52

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜及國內轉換公司債停止轉換期間

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/14

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2.股東會召開日期:114/06/05

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3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓會議中心)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業狀況報告。

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    (2)113年度審計委員會審查報告。

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    (3)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報表案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修正「公司章程」部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/07

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12.停止過戶截止日期:114/06/05

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13.其他應敘明事項:本公司國內第二次無擔保轉換公司債，自民國114年4月7日起，至民國114年6月5日止停止轉換。

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