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股票代號：8908

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股票名稱：欣雄

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發言日期：2025/03/13

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發言時間：17:55:47

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主旨：公告本公司114年股東常會召開日期、地點及召集事由

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/13

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2.股東會召開日期:114/06/17

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3.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)、113年度營業報告。

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    (2)、審計委員會113年度決算書表審查報告。

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    (3)、113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

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    (4)、113年度現金股利分配情形報告。

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    (5)、訂定本公司道德行為準則。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)、113年度決算表冊案。

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    (2)、113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)、盈餘轉發行新股案。

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    (2)、修訂本公司章程部分條文。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/19

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12.停止過戶截止日期:114/06/17

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13.其他應敘明事項:無

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