---

股票代號：9942

---

股票名稱：茂順

---

發言日期：2025/03/13

---

發言時間：13:55:06

---

主旨：公告董事會決議召開113年股東常會日期、議程及受理持股1%股東提名暨提案之時間、處所及相關事宜。

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/03/13

---

2.股東會召開日期:114/06/13

---

3.股東會召開地點:南投縣南投市工業路336號(本公司四樓會議室)

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

    (1)一百一十三年度營業報告。

---

    (2)審計委員會審查一百一十三年度決算表冊報告。

---

    (3)一百一十三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

---

    (4)一百一十三年度董事酬金領取情形報告。

---

6.召集事由二、承認事項:

---

    (1)承認一百一十三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

---

    (2)承認一百一十三年度盈餘分配案。

---

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

---

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

---

9.召集事由五、其他議案:無。

---

10.召集事由六、臨時動議:無。

---

11.停止過戶起始日期:114/04/15

---

12.停止過戶截止日期:114/06/13

---

13.其他應敘明事項:

---

    (1)本公司訂於114年04月06日至114年04月16日上午9時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，凡有意提案之股東務必於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：茂順密封元件科技(股)公司財務部

---

    (地址：南投縣南投市工業路336號)。

---

    (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月14日至114年06月10日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所(股)公司，網址:https://www.stockvote.com.tw

---