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股票代號：1565

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股票名稱：精華

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：15:49:38

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主旨：公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/06/10

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3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)一一三年度營業報告

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    (2)一一三年度審計委員會審查報告

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    (3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告

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    (4)一一三年度應分派股息及紅利以現金發放情形報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認本公司一一三年度決算表冊案

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    (2)承認本公司一一三年度盈餘分配案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」案

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/12

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12.停止過戶截止日期:114/06/10

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13.其他應敘明事項:無

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