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股票代號：6103

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股票名稱：合邦

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發言日期：2025/03/11

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發言時間：17:17:56

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主旨：合邦電子董事會決議召開一一四年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/11

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2.股東會召開日期:114/06/19

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3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹巿園區二路11號8樓（本公司會議室）

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)本公司一一三年度營業報告。

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    (二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

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    (三)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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    (四)本公司一一一年減資健全營運計畫執行情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表。

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    (二)本公司一一三年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (一)擬修訂「公司章程」案。

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    (二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/21

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12.停止過戶截止日期:114/06/19

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13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月20日至114年6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

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