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股票代號：3576

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股票名稱：聯合再生

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發言日期：2025/03/07

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發言時間：17:24:37

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主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會公告

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/07

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2.股東會召開日期:114/05/26

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3.股東會召開地點:本公司國際會議廳(地址：新竹市力行三路七號一樓)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)民國113年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

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    (3)本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)承認民國113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/28

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12.停止過戶截止日期:114/05/26

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13.其他應敘明事項:

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    (一)停止過戶起迄期間：114年03月28日至114年05月26日止。

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    (二)受理股東書面提案相關事項如下：

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    1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

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    2.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於114年3月21日起至114年3月31日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於114年3月31日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。

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    3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

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    (三)受理股東提案處所：台北市內湖區堤頂大道二段295號9樓電話：(02)2656-2000;郵寄者請以掛號函件寄送。

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    (五)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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