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股票代號：4543

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股票名稱：萬在

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發言日期：2025/03/05

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發言時間：17:16:40

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/05

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2.股東會召開日期:114/05/23

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3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號

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    (歸仁文化中心二樓_多功能劇場場地)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告書。

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    (2)113年度審計委員會查核報告書。

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    (3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

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    (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書、財務報表案。

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    (2)113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

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9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/25

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12.停止過戶截止日期:114/05/23

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13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:114/04/23起至114/05/20止

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    (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

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