股票代號:4543
股票名稱:萬在
發言日期:2025/03/05
發言時間:17:16:40
主旨:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
說明:
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號
(歸仁文化中心二樓_多功能劇場場地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書、財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:114/04/23起至114/05/20止
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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