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股票代號：2741

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股票名稱：老四川

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發言日期：2025/01/23

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發言時間：16:42:03

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主旨：公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/01/23

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2.股東會召開日期:114/06/17

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3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司

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    (地址：高雄市左營區文學路597號)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    1.本公司113年度營業報告。

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    2.監察人審查本公司113年度營業報告書及財務決算表冊報告。

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    3.113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

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    4.本公司113年度盈餘分配情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    1.本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案。

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    2.本公司113年度盈餘分配表案。

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7.召集事由三、討論事項:無。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/19

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12.停止過戶截止日期:114/06/17

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13.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

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    1.受理期間：114年4月1日起至114年4月10日。

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    2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部

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    (高雄市左營區文學路597號)。

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    3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於114年4月10日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一項或三百字者，不列入議案。三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至114年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

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