---

股票代號：6762

---

股票名稱：達亞

---

發言日期：2025/04/28

---

發言時間：18:20:56

---

主旨：公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

---

說明：

---

1.發生變動日期:114/04/28

---

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

---

3.舊任者職稱及姓名:

---

    (1)董事：許雅雯

---

    (2)董事：魏鴻文

---

    (3)法人董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成

---

    (4)獨立董事：楊素珍

---

    (5)獨立董事：丁毓麟

---

    (6)獨立董事：李正文

---

    (7)獨立董事：邱琦瑛

---

4.舊任者簡歷:

---

    (1)許雅雯：本公司總經理

---

    (2)魏鴻文：本公司副總經理

---

    (3)台聯電訊股份有限公司：本公司董事

---

    (4)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師

---

    (5)丁毓麟：‧EMphysician/ICU-Hospitalist/AssistantClinicalProfessor,CityofHopeComprehensiveCancerCenter,Duarte,CA‧StadiumPhysician,LosAngelesDodgers,USA

---

    (6)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授

---

    (7)邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師

---

5.新任者職稱及姓名:

---

    (1)董事：許雅雯

---

    (2)董事：魏鴻文

---

    (3)法人董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成

---

    (4)獨立董事：楊素珍

---

    (5)獨立董事：丁毓麟

---

    (6)獨立董事：李正文

---

    (7)獨立董事：邱琦瑛

---

6.新任者簡歷:

---

    (1)許雅雯：本公司總經理

---

    (2)魏鴻文：本公司副總經理

---

    (3)台聯電訊股份有限公司：本公司董事

---

    (4)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師

---

    (5)丁毓麟：‧EMphysician/ICU-Hospitalist/AssistantClinicalProfessor,CityofHopeComprehensiveCancerCenter,Duarte,CA‧StadiumPhysician,LosAngelesDodgers,USA

---

    (6)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授

---

    (7)邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師

---

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

---

8.異動原因:全面改選

---

9.新任者選任時持股數:

---

    (1)董事：許雅雯6,598,467股

---

    (2)董事：魏鴻文357,445股

---

    (3)法人董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成7,226,839股

---

    (4)獨立董事：邱琦瑛0股

---

    (5)獨立董事：丁毓麟27,000股

---

    (6)獨立董事：李正文0股

---

    (7)獨立董事：楊素珍0股

---

10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15

---

11.新任生效日期:114/04/28~117/04/27

---

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

---

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

---

14.同任期監察人變動比率:不適用

---

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

---

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

---