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股票代號：3141

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股票名稱：晶宏

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發言日期：2025/04/25

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發言時間：18:16:52

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列召集事由)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/25

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2.股東會召開日期:114/06/11

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3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)一一三年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

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    (3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

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    (4)一一三年私募普通股案執行情形報告。

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    (5)國內可轉換公司債發行狀況報告。

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    (6)買回庫藏股執行情形報告。(新增)

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)一一三年度決算表冊案。

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    (2)一一三年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

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    (2)修訂『公司章程』部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1)全面改選董事。

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9.召集事由五、其他議案:

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    (1)解除新任董事競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/13

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12.停止過戶截止日期:114/06/11

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13.其他應敘明事項:

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    (1)受理股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單期間：自114年03月31日起至114年04月10日16時止。

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    (2)受理股東書面提案及提名處所：台北市內湖區瑞光路618號4樓。

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    (3)股東如於受理期間提出，將依公司法相關規定辦理之。

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