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股票代號：1312

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股票名稱：國喬

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發言日期：2025/04/24

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發言時間：18:57:33

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主旨：公告本公司董事會決議增列114年股東常會召集事宜(新增召集事由)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/24

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2.股東會召開日期:114/06/20

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3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號（高雄福華大飯店7樓金龍廳）

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:1、113年度營業報告。2、審計委員會查核113年度決算表冊報告。3、本公司「誠信經營守則」修正報告。

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6.召集事由二、承認事項:1、113年度決算表冊案。2、113年度盈餘分派案(新增)。

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7.召集事由三、討論事項:1、本公司「章程」修正案(新增)。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/22

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12.停止過戶截止日期:114/06/20

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13.其他應敘明事項:無。

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