---

股票代號：7764

---

股票名稱：聖州

---

發言日期：2025/04/24

---

發言時間：17:26:26

---

主旨：公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見

---

說明：

---

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/04/24

---

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

---

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事-陳維莉女士

---

4.表示反對或保留意見之議案:本公司113年度盈餘分配案

---

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事-陳維莉女士表示，鑑於本公司113年度每股盈餘達2元、每股淨值達24.6元，惟股價仍處於相對低檔，為因應國際情勢並強化股東信心，對本次擬每股發放0.42元現金股利一案表達異議，並建議提高配發金額。

---

6.因應措施:依規定發布重大訊息

---

7.其他應敘明事項:董事會決議：本案經全體出席董事投票表決，最終以6席董事贊成、1席董事反對，該議案經表決通過。

---