---

股票代號：6027

---

股票名稱：德信

---

發言日期：2025/04/24

---

發言時間：15:52:19

---

主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/04/24

---

2.股東會召開日期:114/06/19

---

3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

    (1)113年度營業狀況報告。

---

    (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

---

    (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增)

---

6.召集事由二、承認事項:

---

    (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

---

    (2)本公司113年度盈餘分配案。(新增)

---

7.召集事由三、討論事項:

---

    (1)擬修正本公司「公司章程」案。

---

    (2)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)

---

8.召集事由四、選舉事項:

---

    (1)選舉第十五屆董事案。

---

9.召集事由五、其他議案:

---

    (1)擬解除董事競業禁止限制案。(新增)

---

10.召集事由六、臨時動議:無

---

11.停止過戶起始日期:114/04/21

---

12.停止過戶截止日期:114/06/19

---

13.其他應敘明事項:

---

    (一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

---

    (1)受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。

---

    (2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄達)，並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

---

    (3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)

---

    (二)依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。

---

    (1)受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。

---

    (2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣並以掛號函件寄達。)

---

    (3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)

---

    (三)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月20日至113年6月16日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

---