【公告】亞通：亞通董事會決議召開114年股東常會公告(補充公告紀念品發放)

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-04-23 16:07:26

作者：nStock快訊

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

亞通董事會決議召開114年股東常會公告(補充公告紀念品發放)

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年3月14日董事會決議及114年4月22日內部簽呈辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：114年6月19日

　（二）停止股票過戶起訖日期：114年4月21日至114年6月19日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　　　　114年4月21日至114年6月19日

　（三）開會時間：09時30分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)

　　　　●實體方式召開○視訊方式召開○實體並以視訊輔助

　　　　開會地點：新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館)

　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw

　　　　　　　　　　　　　○其它：

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

1.一一三年度營業報告。

2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。

　　　　2.承認事項：

1.提請承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案

＊民國114年度盈餘分配案

　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊其他：

　　　　3.討論事項：

　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第十一屆董事(含獨立董事)

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○其他

　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制○是　●否　

　　　　5.其他議案：○無●有　1.解除新任董事競業行為限制案。

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：114年4月20日17時00分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓

　　　　　　　　　　電話：02-6636-5566

　（三）辦理過戶方式：

最後過⼾⽇114年4⽉20⽇適逢星期例假⽇，凡持有本公司股票⽽尚未辦理過⼾之股東，請於⺠國114年4⽉18⽇前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀⾏代理部」(台北市重慶南路⼀段83號5樓)，辦理過⼾⼿續，掛號郵寄者以⺠國114年4⽉20⽇（最後過⼾⽇）郵戳⽇期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進⾏集中辦理過⼾者，本公司股務代理⼈將依其送交之資料逕⾏辦理過⼾⼿續。

　（四）其他：無

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月21日起至民國114年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：股東提案受理⽅式請以書⾯⽅式，寄達或送達本公司，郵寄者以寄達為憑，並請於信封封⾯上加註『股東會提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：亞通利⼤能源股份有限公司財務處(新北市汐⽌區新台五路⼀段96號22樓)

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀⾏代理部洽詢（電話：02-6636-5566）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀⾏代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-6636-5566）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀⾏代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達亞通利⼤能源股份有限公司財務處，電話：02-8696-1585，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀⾏代理部。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國114年3月21日起至民國114年3月31日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國114年3月21日起至民國114年3月31日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊本次股東常會紀念品為：全家禮物卡50元

(一)本公司股東會紀念品發放原則:

持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。

2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：