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股票代號：4950

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股票名稱：金耘國際

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發言日期：2025/04/23

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發言時間：14:53:01

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增討論案)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/23

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2.股東會召開日期:114/06/18

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3.股東會召開地點:台南市柳營區工二路10號1F會議室

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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1.113年度營業報告。

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2.審計委員會審查113年度決算報告。

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3.本公司大陸投資執行情形報告。

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4.本公司私募普通股現金增資案執行情形報告。

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5.113年度董事酬勞及員工酬勞報告

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6.召集事由二、承認事項:

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1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。

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2.本公司113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:

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1.修訂「公司章程」案。

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2.減資彌補虧損案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/20

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12.停止過戶截止日期:114/06/18

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13.其他應敘明事項:無

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