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股票代號：3711

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股票名稱：日月光投控

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發言日期：2025/04/22

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發言時間：19:48:41

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主旨：代子公司環旭電子(股)公司公告股東大會增補董事一席

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說明：

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1.發生變動日期:114/04/22

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

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3.舊任者職稱及姓名:環旭電子(股)公司董事：RutherfordChang

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4.舊任者簡歷:日月光投資控股(股)公司董事、環電(股)公司董事(代表人)及環旭電子(股)公司董事

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5.新任者職稱及姓名:環旭電子(股)公司董事：ChangDanYaoDanielle

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6.新任者簡歷:日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)、環電(股)公司董事(代表人)、台灣福雷電子(股)公司董事(代表人)

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

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8.異動原因:股東大會增選新任董事

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9.新任者選任時持股數:0

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10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:不適用

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11.新任生效日期:114/04/22

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12.同任期董事變動比率:1/11

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網站查詢

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