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股票代號：2889

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股票名稱：國票金

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發言日期：2025/04/17

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發言時間：13:41:45

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主旨：代子公司樂天國際銀行公告114年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/17

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2.股東會召開日期:114/06/27

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3.股東會召開地點:台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行1104會議室)

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4.召集事由一、報告事項:

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    (一)本公司113年度營業報告案。

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    (二)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告案。

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5.召集事由二、承認事項:

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    (一)承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。

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6.召集事由三、討論事項:

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    (一)討論修訂本公司「公司章程」案。

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    (二)討論本公司第三屆董事長暨獨立董事報酬案。

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    (三)討論解除本公司第三屆董事競業禁止之限制案。

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7.召集事由四、選舉事項:(一)本公司第三屆董事選舉案。

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8.召集事由五、其他議案:無

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9.召集事由六、臨時動議:無

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10.停止過戶起始日期:114/04/29

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11.停止過戶截止日期:114/06/27

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12.其他應敘明事項:

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    (1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司自114年4月18日起至114年4月28日止每日上午9時至下午5時(例假日除外)受理股東提案，受理提案處所：台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行　股份有限公司)，電話：(02)55692688。

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    (2)依據公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司自114年4月18日起至114年4月28日止每日上午9時至下午5時(例假日除外)受理股東之書面提名。本次應選名額為董事八名(含獨立董事三名)，受理提名處所：台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行股份有限公司)，電話：(02)55692688。

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    (3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報；持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條及第25-1條)

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