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股票代號：3305

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股票名稱：昇貿

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發言日期：2025/04/16

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發言時間：15:38:42

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主旨：公告董事會決議增列114年股東常會召集事由

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/16

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2.股東會召開日期:114/06/11

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3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司一百一十三年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查一百一十三年度決算表冊報告。

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    (3)本公司一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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    (4)一百一十三年國內可轉換公司債辦理情形報告。

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    (5)修訂董事會議事規則。

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    (6)修訂企業永續發展實務守則。

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    (7)收購「大瑞科技股份有限公司」100%股權事宜報告。

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    (8)本公司庫藏股買回情形報告。(新增)

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認本公司一百一十三年度決算表冊案。

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    (2)承認本公司一百一十三年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)討論修訂資金貸與他人作業程序案。

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    (2)討論修訂背書保證作業程序案。

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    (3)討論修訂取得或處分資產處理程序案。

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    (4)討論修訂公司章程案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1)選舉第17屆董事。

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9.召集事由五、其他議案:

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    (1)討論解除董事競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/13

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12.停止過戶截止日期:114/06/11

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13.其他應敘明事項:無。

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