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股票代號：3305

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股票名稱：昇貿

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發言日期：2025/04/16

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發言時間：14:45:54

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主旨：公告本公司董事會決議第八次買回庫藏股

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/16

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2.買回股份目的:轉讓股份予員工

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3.買回股份種類:普通股

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4.買回股份總金額上限(元):3,336,342

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5.預定買回之期間:114/04/17~114/06/16

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6.預定買回之數量(股):3,000,000

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7.買回區間價格(元):45.00~85.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

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8.買回方式:自集中交易市場買回

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9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.27

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10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,149,000

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11.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回

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12.已申報買回但未執行完畢之情形:第七次預計買回4,000,000股，實際買回2,149,000股，為考量資金有效運用並維護股東權益，本公司視股價變化採分批買回，故本次庫藏股未能執行完畢。

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13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：第八次買回本公司股份案，提請議決。說明：1.買回目的：為轉讓股份予員工。

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    2.買回股份總金額上限(法定上限)：新台幣3,336,342仟元。

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    3.預定買回之期間：114年04月17日至114年06月16日。

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    4.預定買回數量：3,000,000股。

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    5.買回區間價格：每股新台幣45元至85元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。

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    6.預定買回股份總金額上限：255,000仟元。

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    7.買回方式自集中交易市場買回。

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    8.本次買回之股份，其轉讓辦法及其各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，依「公司買回股份轉讓予員工轉讓辦法」相關規定辦理，請詳附件一。

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    9.本次買回公司股份僅佔本公司已發行股份之2.27%，不足影響本公司之資本維持。

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    10.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明。

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    11.證券承銷商對買回股份價格之合理評估性評估意見，請參閱附件二。

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14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:昇貿科技股份有限公司第八次買回股份轉讓員工辦法第一條本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法，除依有關法令外，悉依本辦法規定辦理。第二條本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定外，與其他流通在外普通股相同。第三條本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓員工。第四條凡於認股基準日在職之本公司及子公司全職員工（所稱「子公司」係指直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之海內外子公司），得依本辦法第五條所訂認購股數，享有認購資格。受讓人於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職者，喪失認購資格，由董事長另洽其他員工認購之。第五條員工得認購股數按公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準訂定，由董事會授權總經理全權核處。第六條本次買回股份轉讓予員工之作業程序：一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。第七條本次買回股份轉讓予員工，除轉讓前，遇公司已發行普通股股份增加得按發行股份增加比率調整者外，其價格依於實際買回股份之平均價格。第八條本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。第九條本公司自首次買回股份之日起五年內全數轉讓予員工，逾期未轉讓部分，視本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。第十條本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。第十一條本辦法訂定於民國114年4月16日。

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15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用

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16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:昇貿科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經114年4月16日一一四年度第四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(富邦證券商營業處所)買回本公司3,000,000股。二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之2.27%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司民國一一三年十二月三十一日合併流動資產之4.19%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，並此聲明。

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17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:富邦綜合證券股份有限公司之合理性評估意見：昇貿科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。

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18.其他證期局所規定之事項:無。

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