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股票代號：6403

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股票名稱：群登

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發言日期：2025/04/15

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發言時間：17:31:49

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主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/15

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2.股東會召開日期:114/06/03

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3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣大飯店-茉莉廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    1.一一三年度營業報告

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    2.審計委員會查核報告

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    3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

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    4.本公司「董事會議事規則」修訂報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    1.一一三年度營業報告書及財務報表案

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    2.一一三年度虧損撥補案

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7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理減資彌補虧損案(新增)

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8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案

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9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/05

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12.停止過戶截止日期:114/06/03

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13.其他應敘明事項:

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    1.依公司法第規定，自114年4月5日至6月3日止為股票停止過戶期間，惟因114年4月3日及4月4日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月2日(星期三)下午16時前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，國票綜合證券股份有限公司股務代理部

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    (台北市松山區南京東路五段188號15樓)掛號郵寄者以民國114年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

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    2.股東常會受理股東之提案相關事宜如下：

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    (一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

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    (二)提案受理期間︰114年3月28日起至114年4月7日。

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    (每日上午9時至下午5時)

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    (三)受理提案處所：群登科技股份有限公司

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    (新北市樹林區博愛街242號9樓)電話：(02)8685-9877。

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    (四)提案之審理標準及作業流程：一、提案資料審查標準：

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    1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

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    2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案

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    3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

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    (1)該議案非股東會所得決議者。

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    (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

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    (3)該議案於公告受理期間外提出者。二、提案資料審查作業流程：

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    1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。

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    2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。

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    3.董事會依上述審查標準審查股東提案。

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    4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。

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    5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

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    6.於股東常會後二日內公告決議情形。

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