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鼎恒民國114年股東常會董事（含獨立董事）被提名人名單公告(受理期間無持有已發行股份總數1%以上股份之股東提名，本次候選人均由董事會提名) 

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一、依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理。 

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二、本屆獨立董事(董事)被提名人名單，業經本公司民國114年04月14日董事會決議或其他召集權人決定，並列入本公司民國114年06月12日股東常會選任獨立董事(董事)之候選人名單，茲將相關資料公告如下： 

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董事 王淑玲 女 國立臺灣大學管理學院財務金融所 台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨台達集團總財務長

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勤誠興業股份有限公司顧問

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中國信託銀行董事 鼎恒數位科技股份有限公司總經理

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國立成功大學管理理學院國際企業研究所教授級兼任專家

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圓剛科技股份有限公司獨立董事

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聯華電子股份有限公司獨立董事

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佳必琪佳必琪國際股份有限公司獨立董事

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蝸居旅村股份有限公司董事 信越投資股份有限公司 列入候選人名單 不適用 不適用   

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董事 梅愷 男 國立臺灣大學材料科學與工程學系碩士 閎鼎資本股份有限公司董事總經理 閎鼎資本股份有限公司董事總經理 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 列入候選人名單 不適用 不適用   

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獨立董事 李吉仁 男 美國伊利諾大學香檳校區企業管理博士 台灣大學國際企業學系教授/副院長

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玉山金融控股公司獨立董事/薪酬委員會（召集人）

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王品餐飲股份有限公司獨立董事/薪酬委員（召集人）

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台達電子工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員

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宏碁股份有限公司獨立董事/薪酬委員（召集人）

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晶睿通訊股份有限公司獨立董事/薪酬委員 誠致基金會董事長

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活水參影響力投資股份有限公司董事長

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達發科技股份有限公司獨立董事

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聯發科技股份有限公司薪酬委員

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致伸科技股份有限公司法人董事

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榮成紙業股份有限公司法人董事

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研華科技股份有限公司董事

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天下雜誌股份有限公司董事

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親子天下股份有限公司董事 不適用 列入候選人名單 否 不適用   

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