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股票代號：2722

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股票名稱：夏都

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發言日期：2025/04/15

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發言時間：16:31:26

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主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會事宜更新

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/15

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2.股東會召開日期:114/05/27

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3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)113年度營業報告。

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    (二)審計委員會查核報告。

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    (三)113年背書保證及資金貸與他人情形報告。

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    (四)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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    (五)113年度給付董事酬金報告。

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    (六)113年重大關係人交易報告。

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    (七)子公司資金貸與超限改善計畫執行報告。

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    (八)其他報告事項。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

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    (二)承認113年度盈餘分配表案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (一)修訂本公司「公司章程」案。

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    (二)本公司資本公積分配現金股利案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (一)第十一屆董事選舉案。

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9.召集事由五、其他議案:

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    (一)解除新任董事競業禁止限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/29

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12.停止過戶截止日期:114/05/27

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13.其他應敘明事項:無。

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