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股票代號：8059

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股票名稱：凱碩

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發言日期：2025/04/14

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發言時間：21:24:45

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主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/14

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2.股東會召開日期:114/05/29

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3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:一、113年度營業報告。二、113年度審計委員會審查報告。

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6.召集事由二、承認事項:一、113年度營業報告書及財務報表案。二、113年度盈虧撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:討論暨選舉事項:一、公司章程修訂案。三、解除董事競業禁止限制案。(增列)

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8.召集事由四、選舉事項:討論暨選舉事項:二、本公司董事全面改選案。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/03/31

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12.停止過戶截止日期:114/05/29

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13.其他應敘明事項:受理股東提案及董事候選人提名：受理期間:114年3月17日至114年3月27日受理處所:新北市深坑區北深路三段141巷14號股務組收

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