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股票代號：5481

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股票名稱：新華

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發言日期：2025/04/14

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發言時間：18:55:12

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主旨：本公司接獲執行命令將停止召開114年股東常會並取消發放股東常會之紀念品。

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說明：

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1.董事會決議日期:NA

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2.股東會召開日期:114/04/18

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3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號9樓

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    (台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)一一三年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

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    (3)本公司「永續發展實務守則」訂定情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)承認一一三年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。

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8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。

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9.召集事由五、其他議案:提請股東會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/02/18

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12.停止過戶截止日期:114/04/18

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13.其他應敘明事項:因本公司收到臺灣臺北地方法院執行命令，即刻停止召開114年股東常會，並取消發放股東常會紀念品。

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