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股票代號：9918

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股票名稱：欣天然

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發言日期：2025/04/14

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發言時間：14:50:52

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主旨：公告本公司臨時董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)。

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/14

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2.股東會召開日期:114/06/25

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3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號B1(天悅婚宴會館)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)民國113年度營業報告。

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    (二)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

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    (三)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

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    (四)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)民國113年度營業報告書及財務報表案。

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    (二)民國113年度盈餘分派表案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (一)修正「公司章程」部分條文案。

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    (二)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

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8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。(新增)

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/27

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12.停止過戶截止日期:114/06/25

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13.其他應敘明事項:

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    (一)擬議配發股東現金股利新台幣288,859,925元，每股配發現金股利1.6元。

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    (二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案期間為114年4月15日起至114年4月24日17時止，受理提案處所為新北市永和區永和路一段100號6樓(本公司財務部)。

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    (三)依公司法第192條之1規定，本公司114年股東常會受理股東提名1席獨立董事候選人，提名期間為114年4月15日起至114年4月24日17時止，受理提名處所為新北市永和區永和路一段100號6樓(本公司財務部)，詳細內容請參本公司採候選人提名制選任董事相關公告。

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    (四)本公司114年股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日起至114年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

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