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股票代號：1702

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股票名稱：南僑

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發言日期：2025/04/11

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發言時間：16:57:01

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主旨：代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告股東會重要決議事項

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說明：

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1.股東常會日期:114/04/11

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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2024年度利潤分配預案》

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3.重要決議事項二、章程修訂:無

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4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《2024年年度報告及其摘要》

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5.重要決議事項四、董監事選舉:無

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6.重要決議事項五、其他事項:

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    (1)通過《2024年度董事會工作報告》

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    (2)通過《2024年度監事會工作報告》

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    (3)通過《2024年度獨立董事述職報告》

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    (4)通過《2025年度董事薪酬方案》

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    (5)通過《2025年度監事薪酬方案》

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    (6)通過《關於2025年度向銀行申請銀行授信額度的議案》

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    (7)通過《關於支付畢馬威華振2024年度審計報酬及聘任2025年度審計機構的議案》

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    (8)通過《關於修訂的議案》

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7.其他應敘明事項:無

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