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股票代號：1536

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股票名稱：和大

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發言日期：2025/04/09

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發言時間：18:36:17

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主旨：公告本公司董事會決議買回庫藏股

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/09

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2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

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3.買回股份種類:普通股

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4.買回股份總金額上限(元):5,619,508,901

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5.預定買回之期間:114/04/10~114/06/09

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6.預定買回之數量(股):15,000,000

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7.買回區間價格(元):40.00~70.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

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8.買回方式:自集中交易市場買回

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9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.37

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10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

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11.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回

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12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用

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13.董事會決議買回股份之會議紀錄:經本公司114年4月9日臨時董事會決議通過

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14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用

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15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用

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16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經114年4月9日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份15,000,000股。二、依本公司民國113年度經會計師查核之財務報表數字計算，上述買回股份總數僅占本公司已發行股份之5.37%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之14.57%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事12人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

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17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本案經證券承銷商宏遠證券股份有限公司出具「買回庫藏股股票價格合理性證券商評估說明」，經試算評估後認為和大公司此次預計買回庫藏股，其價格之訂定、預計買回之數量及買回總金額均尚屬合理，且對和大公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及償債能力等項目及財務狀況尚無重大不利之影響。

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18.其他證期局所規定之事項:不適用

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