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股票代號：4438

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股票名稱：廣越

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發言日期：2025/04/09

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發言時間：18:35:29

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主旨：本公司董事會決議買回公司股份

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/09

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2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

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3.買回股份種類:普通股

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4.買回股份總金額上限(元):6,155,135,350

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5.預定買回之期間:114/04/10~114/06/09

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6.預定買回之數量(股):1,500,000

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7.買回區間價格(元):78.00~120.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

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8.買回方式:自集中交易市場買回

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9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.45

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10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

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11.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回

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12.已申報買回但未執行完畢之情形:無此情形。

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13.董事會決議買回股份之會議紀錄:本案業經民國114年04月09日董事會決議通過買回股份1,500,000股。

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14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。

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15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。

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16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.45%，買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之

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1.60%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

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17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本案經證券承銷商凱基證券股份有限公司出具「買回公司股份價格合理性證券承銷商評估意見書」，依據凱基證券出具之意見，評估此次預計買回股份所訂定之買回區間價格每股78元至每股120元，其財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目亦未產生重大不利影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股120元計最高為180,000仟元，依據廣越公司民國113年度財務報告顯示，保留盈餘加計股本溢價、已實現資本公積及扣除特別盈餘公積之金額，合計為6,155,137仟元，即為可買回股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。

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18.其他證期局所規定之事項:無。

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