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股票代號：2301

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股票名稱：光寶科

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發言日期：2025/04/09

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發言時間：17:24:18

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主旨：為維護公司信用及股東權益，董事會決議買回股份並辦理註銷

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/09

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2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

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3.買回股份種類:普通股

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4.買回股份總金額上限(元):62,125,475,437

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5.預定買回之期間:114/04/10~114/06/09

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6.預定買回之數量(股):130,000,000

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7.買回區間價格(元):53.83~154.79，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

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8.買回方式:自集中交易市場買回

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9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.54

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10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):40,000,000

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11.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回

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12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次至第五次未執行完畢之情形,請參閱公開資訊觀測站庫藏股專區。第六次執行完畢。

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13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

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1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

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2.買回股份之種類：普通股。

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3.預定買回之期間與數量：自民國114年4月10日起至114年6月9日止，預定買回數量為130,000仟股。

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4.買回之區間價格：每股新台幣53.83元至154.79元，惟當公司股價低於上開買回之區間價格下限時，將繼續執行買回股份。買回申報需函送會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見。

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5.買回之方式：自證券集中交易市場買回。

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14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用

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15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用

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16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:僅占本公司已發行股份之百分之5.54，且買回股份所需金額上限僅占本公司113年12月31日合併流動資產餘額百分之11.90，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

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17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:光寶科技股份有限公司本次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股新台幣53.83元至每股新台幣

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154.79元，其價格之訂定尚屬合理，對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等項目尚無重大不利影響。

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18.其他證期局所規定之事項:無

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