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股票代號：9940

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股票名稱：信義

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發言日期：2025/04/09

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發言時間：16:41:45

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主旨：公告本公司董事會決議事項

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說明：

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1.事實發生日:114/04/09

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2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:一：本公司之國內子公司擬參與不動產開發案。二：本公司基層員工範圍定義案。三：本公司「公司章程」修正案。四：本公司「內部控制制度」修正案。五：本公司「公司治理守則」修正案。六：本公司第15屆董事會董事候選人案。七：提請股東會解除本公司第15屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止案。八：本公司114年度董事進修課程規劃案。

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6.因應措施:不適用

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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