---

股票代號：6139

---

股票名稱：亞翔

---

發言日期：2025/04/09

---

發言時間：09:31:18

---

主旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告股東常會重要決議

---

說明：

---

1.股東常會日期:114/04/08

---

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《公司2024年度利潤分配預案》

---

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

---

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《公司2024年年度報告全文及摘要》

---

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

---

6.重要決議事項五、其他事項:

---

    (1).通過《公司2024年度董事會工作報告》

---

    (2).通過《公司2024年度財務決算報告及2025年財務預算報告》

---

    (3).通過《關於提請股東大會授權董事會決定於2025年中期對2024年度剩餘可分配利潤進行現金分紅的議案》

---

    (4).通過《公司2024年度內部控制自我評價報告》

---

    (5).通過《公司2024年度監事會工作報告》

---

    (6).通過《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》

---

    (7).通過《關於修訂的議案》

---

    (8).通過《關於修訂的議案》

---

7.其他應敘明事項:通過本公司2024年度利潤分配案，每10股配發現金紅利10元(人民幣)，配發總額人民幣213,360,000元，中期每10股配發現金紅利10元(人民幣)，配發總額人民幣213,360,000元，並授權董事會另訂除權(息)日與現金紅利發放日。

---