---

股票代號：1101

---

股票名稱：台泥

---

發言日期：2025/04/08

---

發言時間：19:33:01

---

主旨：台泥董事會決議召開114年股東常會之補充公告

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/04/08

---

2.股東會召開日期:114/05/27

---

3.股東會召開地點:臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

    （一）一一三年度營業報告。

---

    （二）審計委員會查核報告。

---

    （三）一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

---

    （四）本公司投資性不動產業務-臺北市信義區基隆路逸仙段（即本公司舊台北廠）之營業分割讓與台泥資產管理開發股份有限公司案完成情形報告。

---

    （五）本公司一一三年第一次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

---

    （六）本公司一一三年第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。(新增)

---

6.召集事由二、承認事項:

---

    (一)一一三年度營業報告書及財務報表案。

---

    (二)一一三年度盈餘分派案。

---

7.召集事由三、討論事項:

---

    （一）修正本公司「公司章程」部分條文案。

---

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事。

---

9.召集事由五、其他議案:無。

---

10.召集事由六、臨時動議:無。

---

11.停止過戶起始日期:114/03/29

---

12.停止過戶截止日期:114/05/27

---

13.其他應敘明事項:無。

---