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股票代號：4958

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股票名稱：臻鼎-KY

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發言日期：2025/04/08

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發言時間：17:54:08

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主旨：代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過召開2024年年度股東大會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/08

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2.股東會召開日期:114/04/29

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3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

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4.召集事由一、報告事項:聽取獨立董事述職報告

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5.召集事由二、承認事項:無

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6.召集事由三、討論事項:

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    (1)關於公司2024年董事會工作報告的議案；

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    (2)關於公司2024年監事會工作報告的議案；

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    (3)關於公司2024年年度報告及其摘要的議案；

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    (4)關於公司2024年財務決算報告的議案；

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    (5)關於公司2025年財務預算報告的議案；

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    (6)關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫及2024年限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案；

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    (7)關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案；

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    (8)關於修改公司《股東會議事規則》的議案；

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    (9)關於修改公司《董事會議事規則》的議案；

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    (10)關於修改公司《獨立董事工作制度》的議案；

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    (11)關於修改公司《累積投票制實施細則》的議案；

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    (12)關於修改公司《關聯交易管理制度》的議案；

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    (13)關於修改公司《對外擔保管理制度》的議案；

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    (14)關於修改公司《募集資金管理辦法》的議案；

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    (15)關於制定公司《未來三年(2025年~2027年)股東回報規則》的議案。

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    (16)關於公司2024年利潤分配預案的議案；

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    (17)關於增加公司第三屆董事會人數暨補選董事的議案；

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    (18)關於公司董事報酬的議案；

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    (19)關於續聘2025年度會計師事務所的議案；

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    (20)關於取消監事會的議案；

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    (21)關於預計公司2025年度日常關聯交易的議案

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7.召集事由四、選舉事項:有

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8.召集事由五、其他議案:無

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9.召集事由六、臨時動議:無

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10.停止過戶起始日期:NA

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11.停止過戶截止日期:NA

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12.其他應敘明事項:無

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