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股票代號：2915

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股票名稱：潤泰全

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發言日期：2025/04/08

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發言時間：15:47:39

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主旨：補充公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息(新增其他議案)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/08

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2.股東會召開日期:114/05/28

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3.股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓)。

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司113年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

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    (3)本公司113年度員工酬勞分派情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司113年度決算表冊案。

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    (2)本公司113年度盈餘分派議案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)本公司「公司章程」修訂案。

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    (2)本公司法定盈餘公積配發現金案。

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8.召集事由四、選舉事項:補選董事二席。

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9.召集事由五、其他議案:

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    (1)解除董事競業禁止之限制案。(新增)

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/30

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12.停止過戶截止日期:114/05/28

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13.其他應敘明事項:無。

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