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股票代號：6908

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股票名稱：宏碁遊戲

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發言日期：2025/04/07

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發言時間：17:40:44

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主旨：代子公司WinkingStudiosLimited公告董事會決議召開114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/04/07

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2.股東會召開日期:114/04/30

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3.股東會召開地點:OneFarrerHotel,Level6Spottiswoode,1FarrerParkStationRoad,Singapore217562

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4.召集事由一、報告事項:無

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5.召集事由二、承認事項:第一案：通過本公司2024年度合併財務報告案

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6.召集事由三、討論事項:第一案：本公司擬分派2024年度盈餘分配案第二案：本公司擬通過2024年度董事報酬案第三案：本公司擬通過2025年度董事報酬案第四案：本公司財務報告審計師委任案

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7.召集事由四、選舉事項:第一案：根據凱利版規定，擬於召開年度股東常會改選董事案

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8.召集事由五、其他議案:第一案：授權『董事發行股份權利』案第二案：延長『利害關係人交易一般授權』案

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9.召集事由六、臨時動議:無

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10.停止過戶起始日期:114/04/27

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11.停止過戶截止日期:114/04/30

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12.其他應敘明事項:股東會召開時間:114年04月30日(星期三)下午4:00。

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