---

股票代號：7556

---

股票名稱：意德士科技

---

發言日期：2025/04/07

---

發言時間：17:00:16

---

主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會及相關事宜(新增議案)

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/04/07

---

2.股東會召開日期:114/05/27

---

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中山路68號(新竹縣教育研究發展暨網路中心)。

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

    (1)113年度營業報告書。

---

    (2)113年度審計委員會查核報告。

---

    (3)審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

---

    (4)113年度盈餘分配現金股利案報告。

---

    (5)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

---

6.召集事由二、承認事項:

---

    (1)113年度營業報告及財務報表案。

---

    (2)113年度盈餘分配案。

---

7.召集事由三、討論事項:

---

    (1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

---

    (2)修訂本公司章程案。

---

    (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

---

    (4)擬發行本公司民國114年度限制員工權利新股案。

---

    (5)擬向關係人(奇鼎科技股份有限公司)取得機電及空調系統工程等案。(本次新增)

---

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

---

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

---

10.召集事由六、臨時動議:無。

---

11.停止過戶起始日期:114/03/29

---

12.停止過戶截止日期:114/05/27

---

13.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年4月26日至114年5月24日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(股東e服務)，依相關說明投票，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

---