---

股票代號：4927

---

股票名稱：泰鼎-KY

---

發言日期：2025/04/04

---

發言時間：22:25:16

---

主旨：代重要子公司ApexCircuit(Thailand)Co.,Ltd.公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜補充公告(新增議案)

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/04/04

---

2.股東會召開日期:114/04/30

---

3.股東會召開地點:ApexCircuit(Thailand)Co.,Ltd.(Apex2)30/101,30/102,SinsakhonIndustrialEstateVillageNo.1,KokklamSub-district,MueangSamutSakhonDistrict,SamutSakhonProvince74000,Thailand

---

4.召集事由一、報告事項:113年度營業報告書

---

5.召集事由二、承認事項:114年臨時股東會會議記錄

---

6.召集事由三、討論事項:

---

    (1)113年度財務報表

---

    (2)113年度發放董事分紅獎金案

---

    (3)113年度盈餘分派案

---

    (4)114年度選任查帳會計師及訂定酬勞標準案(新增)

---

7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案

---

8.召集事由五、其他議案:無

---

9.召集事由六、臨時動議:無

---

10.停止過戶起始日期:NA

---

11.停止過戶截止日期:NA

---

12.其他應敘明事項:無

---