---

股票代號：7720

---

股票名稱：火星控股

---

發言日期：2025/04/03

---

發言時間：10:56:29

---

主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由(更正)

---

說明：

---

1.事實發生日:114/04/02

---

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由

---

    (1)董事會決議日期：114/04/02

---

    (2)股東會召開日期：114/6/19(四)上午十時整

---

    (3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)

---

    (4)股東會召開方式：實體股東會

---

    (5)股票停止過戶期間：114年04月21日至114年06月19日。

---

    (6)股票最後過戶日：民國114年4月20日(因最後過戶日114年4月20日適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以114年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。

---

    (7)召集事由一.報告事項：

---

    (1)113年度營業報告書。

---

    (2)113年度審計委員會查核報告案。二.承認事項

---

    (1)113年度營業報告書暨財務報表案。

---

    (2)113年度虧損撥補案。三.討論事項

---

    (1)本公司「修正章程」部份條文案。

---

    (2)本公司擬申請停止股票公開發行案。四.其他議案五.臨時動議

---

3.因應措施:無

---

4.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。

---

    (1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

---

    (2)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。　

---

    (3)受理期間：自114年4月11日起至114年4月21日止。

---

    (4)受理處所：火星控股股份有限公司會計部地址：台北市中山區建國北路二段120號4樓。

---