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股票代號：7822

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股票名稱：倍利科

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發言日期：2025/04/02

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發言時間：20:05:36

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主旨：公告本公司董事會重要決議事項

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說明：

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1.事實發生日:114/04/02

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2.公司名稱:倍利科技股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:本公司114/04/02董事會重要決議如下：

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    (1)通過擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案

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    (2)通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄新股優先認購權案

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    (3)通過資本公積彌補虧損案

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    (4)通過本公司自行編製IFRSs財務報告能力說明及提升自行編製財務報告能力具體改善計劃案

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    (5)通過向關係人取得使用權資產案

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    (6)通過本公司金融機構授信往來額度案

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    (7)通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

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    (8)通過修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案

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    (9)通過修訂公司重要內規案

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    (10)通過內部稽核主管異動案

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    (11)通過本公司董事全面改選案

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    (12)通過提名董事及獨立董事候選人案

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    (13)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

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    (14)通過召開114年度股東常會案

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    (15)通過訂定本公司基層員工範圍案

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    (16)通過訂定董事、經理人及功能性委員薪資酬勞管理辦法案

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    (17)通過本公司研發一處、研發二處、研發三處協理任命案

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    (18)通過評估本公司董事(含獨立董事)、監察人、經理人及功能性委員之薪資報酬案

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6.因應措施:無

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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